Unidad 1: Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Unidad 2: Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Fraudes y exacciones ilegales.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.
Unidad 3: Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la salud pública.
Corrupción en los negocios.
Otros delitos.
Unidad 4: Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
Introducción
Código ético: directrices y principios
Centralización de funciones administrativas
Identificación de las áreas de mayor riesgo en la empresa
Identificación de delitos
Formación de empleados
Responsabilidades
Procedimientos de denuncias
Auditorías y comprobaciones
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
Introducción
Código ético: directrices y principios
Centralización de funciones administrativas
Identificación de las áreas de mayor riesgo en la empresa
Identificación de delitos
Formación de empleados
Responsabilidades
Material complementario
Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.
Más
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